全网数商:2016年第二次临时股东大会通知

2016-09-01

      证券代码:430182 证券简称:全网数商 主办券商:中信建投 北京全网数商科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2016-9-19,09:30 结束时间: 2016-9-19,12:00 (五)会议召开方式:现常 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:北京市海淀区皂君庙14号院1号楼308室。 二、会议审议事项 1、审议《关于制定的议案》; 此议案内容详见2016年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《募集资金管理制度》。 2、审议《关于追认公司关联自然人为公司200万元贷款提供担保的议案》; 此议案内容详见2016年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《关于追认 2016年偶发性关联交易公告》。 3、审议《关于追认公司关联自然人为公司500万元贷款提供担保的议案》; 此议案内容详见2016年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《关于追认 2016年偶发性关联交易公告》。 4、审议《关于公司关联自然人为公司650万元贷款提供担保的议案》。 此议案内容详见2016年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露的《关联交易公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 (二)登记时间: 2016年09月19日上午9:30-12:00,13:30-17:00 (三)登记地点 公司董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:陈成

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